关于续聘2024年度会计师事务所的公告

广东郁南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本行于2024年6月6日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，同意聘请广州志信会计师事务所有限公司为本行2024年度外部审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

名称：广州志信会计师事务所有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91440101795522987F

法人代表：黄伟雄

成立日期：2006年11月23日

主要经营场所：广州市海珠区昌岗中路211-8号1205房自编之三（仅限办公用途）

经营范围：商务服务业（会计、审计及税务服务）

二、聘请会计师事务所的审批程序

（一）根据有关法律法规和本行《章程》等有关规定，本行董事会审计委员会对广州志信会计师事务所有限公司的合规性、外部审计工作的独立性和有效性等方面进行监督评价，认为广州志信会计师事务所有限公司在形式和实质上均保持独立性，具有良好的职业声誉和专业胜任能力，近3年无重大不良记录，且能按照服务方案和业务约定书对本行进行财务报表审计和内部控制评估。本行董事会于2024年5月15日召开的第二届董事会第一次（临时）会议同意向股东大会提请审议《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》。同时，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

（二）本行于2024年6月6日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，同意续聘广州志信会计师事务所有限公司为本行2024年度外部审计机构。

三、备查文件

本行2023年度股东大会会议决议以及独立董事意见。

特此公告。

广东郁南农村商业银行股份有限公司

2024年6月17日