广东郁南农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

 广东郁南农村商业银行股份有限公司（以下简称“郁南农商银行”）2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2024年6月6日下午3:30

（二）会议召开地点：广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路2号郁南农商银行10楼会议室

（三）会议表决方式：现场投票+钉钉线上投票

（四）会议召集人：郁南农商银行第二届董事会

（五）会议主持人：郁南农商银行董事长郭炬佳

二、会议出席情况

 郁南农商银行股份总数686,002,477股，出席及委托代理人出席本次会议的股东共30名，所持表决权545,184,392股，占郁南农商银行有表决权股份总数的80.66%。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票+钉钉线上投票方式对以下议案进行表决：

（一）关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

 表决结果：赞成545,184,392股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，该议案获得通过并形成普通决议。

（二）关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

 表决结果：赞成545,184,392股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，该议案获得通过并形成普通决议。

（三）关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年年度报告》的议案

 表决结果：赞成545,184,392股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，该议案获得通过并形成普通决议。

（四）关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年度会计决算报告》的议案

 表决结果：赞成545,184,392股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，该议案获得通过并形成普通决议。

（五）关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

 表决结果：赞成53,9705,902股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99%；反对5,478,490 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的1%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，该议案获得通过并形成普通决议。

（六）关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2024年经营计划和财务收支预算方案》的议案

 表决结果：赞成545,184,392股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，该议案获得通过并形成普通决议。

（七）关于续聘2024年度外部审计机构的议案

表决结果：赞成545,184,392股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，该议案获得通过并形成普通决议。

（八）关于与南海农商银行及其关联方海晟金租公司关联交易的议案

 表决结果：赞成518,389,699股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%，该议案获得通过并形成普通决议。

 回避表决情况：与本议案有关联关系的关联股东广东南海农村商业银行股份有限公司回避表决。

四、律师见证情况

广东千度律师事务所何毅鹏、李思谦律师对本次会议进行了现场见证。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及郁南农商银行《章程》的规定，会议合法、有效。

特此公告。

广东郁南农村商业银行股份有限公司

2024年6月11日