广东郁南农村商业银行股份有限公司关于董事会成员变更情况的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因广东郁南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规以及本行章程的有关规定，2023年11月28日，本行召开第一届第四次职工代表大会，选举郭炬佳、陈健煜、何佳春为第二届董事会职工董事；2023年12月19日，本行召开2023年第一次临时股东大会，选举陈立、傅杰、伍粤军、李鹏、林展鹏、贺伯锋为第二届董事会非职工董事；2024年5月15日，本行召开第二届董事会第一次会议，会议选举郭炬佳为本行第二届董事会董事长，聘任陈健煜为本行行长。

经国家金融监督管理总局云浮监管分局对新当选（新任职）的董事进行任职资格核准：何佳春、贺伯锋任本行第二届董事会董事（其中贺伯锋为第二届董事会独立董事），以上人员任期均为三年，2024年5月11日到任履职。

董事会成员变更情况：郭炬佳、陈健煜、陈立、傅杰、伍粤军、李鹏、林展鹏等7名董事连选连任；何佳春、贺伯锋等2名董事新选举产生。

郭炬佳、陈健煜、何佳春为本行第二届董事会执行董事；陈立、傅杰、伍粤军、李鹏、林展鹏、贺伯锋为本行第二届董事会非执行董事（其中李鹏、林展鹏、贺伯锋为第二届董事会独立董事）。

特此公告。

                           广东郁南农村商业银行股份有限公司

                                    2024年5月17日