关于召开广东郁南农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会的公告

广东郁南农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《广东郁南农村商业银行股份有限公司章程》以及广东郁南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第一次（临时）会议作出之决议，现将召开本行2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 会议时间：2024年6月6日（星期四）15：30-17:30。

（二）会议地点：广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路2号郁南农商银行10楼会议室。

（三）会议召集人：郁南农商银行第二届董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场+钉钉视频方式召开，采取现场投票+钉钉线上投票相结合的方式表决，其中在本行10楼现场参会的股东（或其代理人）填写纸质表决票；钉钉视频参会的股东，通过钉钉投票链接进行线上表决投票。

上述两种投票表决方式同时进行，股东投票表决时，只能选择其中一种表决方式，不能重复投票；如同一股东通过现场和钉钉线上重复投票的，以现场投票为准。

二、会议内容

（一）审议事项

1.关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案；

2.关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案；

3.关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年年度报告》的议案；

4.关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年度会计决算报告》的议案；

5.关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案；

6.关于《广东郁南农村商业银行股份有限公司2024年经营计划和财务收支预算方案》的议案；

7.关于续聘2024年度外部审计机构的议案；

8.关于与南海农商银行及其关联方海晟金租公司关联交易的议案。

（二）审阅事项

1.广东郁南农村商业银行股份有限公司关于股东大会决议执行情况的报告；

2.广东郁南农村商业银行股份有限公司关于2023年度股东管理的专项报告；

3.广东郁南农村商业银行股份有限公司关于大股东行为评估情况的报告；

4.广东郁南农村商业银行股份有限公司关于2023年度关联交易整体情况的专项报告；

5.关于郁南农商银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职评价报告；

6.广东郁南农村商业银行股份有限公司关于2023年度发展战略评估情况的报告；

7.广东郁南农村商业银行股份有限公司关于2023年度三农金融服务情况的专题报告。

（三）依据本行《公司章程》规定需提交本次会议审议（阅）的其他临时提案或报告（如有）。

（四）股东交流。

三、会议出席对象

（一）股权登记日在本行股东名册登记在册的股东。

本次会议的股权登记日为2024年5月15日。股权登记日在本行股东名册登记在册的股东均有权出席本次会议。截至2024年5月15日在本行登记在册的本行全体股东或其合法委托的代理人；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。

四、会议登记事项

（一）预登记手续。为方便会议的组织安排，本次股东大会实行会议预登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定办理会议预先登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。股东因故不能亲自出席本次会议的，可以委托代理人出席和表决，代理人不必为股东，股东应以书面形式委托代理人，每一名股东只能委托一名代理人出席和表决。授权委托书（委托书请到本行各营业网点或会务联系人处领取）应当载明代理人姓名、有效身份证件信息、持股数目、授权范围、事项、权限和有效期等，如委托人不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。授权委托书由委托人及代理人签名，至少在会议召开前24小时备置于本行。

1.法人股东法定代表人出席会议的，持法人营业执照副本复印件、法定代表人有效身份证件原件及复印件、股票证原件及复印件办理登记手续；由授权代表出席的，持授权委托书、法人营业执照副本复印件、法定代表人有效身份证件复印件、出席人员有效身份证件原件和复印件、法人股东股票证原件和复印件办理登记手续。上述复印件均需加盖公章。

2.自然人股东本人出席会议的，持带本人有效身份证件原件和复印件、股票证原件和复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人有效身份证原件和复印件、委托人股票证原件和复印件办理登记手续。身份证件复印件均需由本人签字。

（二）预登记时间：2024年5月17日至5月30日（工作日8:30-11:30；14:30-16:30）。

（三）预登记地点：本行各营业网点及本次会议会务处（郁南农商银行7楼董事会办公室）。相关股东到场办理会议登记前，请与会务联系人员联系。

五、会议出席及签到

请已办理出席本次会议预登记手续的股东或授权代表于2024年6月6日（星期四）15:15前到达会场办理签到手续和参加会议。

（一）法人股东法定代表人或授权代表持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议；

（二）自然人股东或其代理人持有效身份证件办理签到手续并参加会议。

六、其他事项

（一）本公告在本行公司网站（http://www.yunanbank.com）公布，股东大会审议事项及相关会议材料将于本行董事会办公室备置，供各股东查阅，查阅时需提供身份证原件和股票证原件；

（二）与会人员的交通、食宿等费用自理；

（三）本着节俭原则，本次会议不发放礼物和会议补贴；

（四）现场参会人员严格落实健康管理主体责任，并做好个人防护工作；视频参会人员需提前下载“钉钉”APP，并完成注册，会议开始后需全程打开摄像头；

（五）会议时间、地点若有变动，将另行公告。

七、会务联系

联系人：钟女士，赖女士   电话：0766-7599929。

联系地址：广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路2号郁南农商银行7楼董事会办公室

特此公告。

                                                              广东郁南农村商业银行股份有限公司董事会

                                                       2024年5月15日

附件：2023年度股东大会授权委托书.doc