广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：2023-12-25

本行及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东郁南农村商业银行股份有限公司（以下简称“郁南农商银行”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：
    一、会议召开情况
   （一）召开时间：2023年12月19日15：00—17:00。
   （二）会议地点：广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路2号10楼会议室
   （三）召开方式：以现场+钉钉视频会议形式召开
   （四）召集人：本行董事会
   （五）主持人：郭炬佳董事长
    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及代理人共24名（其中3名股东合计委托3名代理人出席会议），代表有表决权股份数529,197,652 股，占郁南农商银行股份总额的77.14%。   

三、议案审议表决情况
    本次会议的议案采用记名投票（现场投票+钉钉线上投票）方式进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于选举广东郁南农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事的议案》;
    表决情况：
    陈立：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    傅杰：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    伍粤军：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    李鹏：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    林展鹏：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    贺伯锋：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    （二）审议通过了《关于选举广东郁南农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》；

表决情况：

姚竞：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

邓舒炜：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

禤海云：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

   （三）审议通过了《关于确认广东郁南农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事和第二届监事会职工监事的议案》；
    表决情况：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    （四）审议通过了《关于召开广东郁南农村商业银行股份有限公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议的方案》。

表决情况：赞成529,197,652股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

广东千度律师事务所指派何毅鹏律师和李思谦律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会见证法律意见书》认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》规定，合法有效。

五、备查文件
   （一）广东郁南农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
   （二）广东千度律师事务所律师见证法律意见书。
    特此公告。

                                  广东郁南农村商业银行股份有限公司董事会
              2023年12月25日