广东郁南农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

广东郁南农村商业银行股份有限公司全体股东：

经广东郁南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十八次会议决议，本行将召开2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项公告如下：

一、会议时间
    2023年12月19日（星期二）15：00至17：00。

二、会议地点

本行10楼会议室（广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路2号），同步开通钉钉视频会议。

三、会议召集人

本行董事会。
    四、会议表决方式

为了给中小股东参加股东大会提供便利条件，本次会议表决以现场投票+钉钉线上投票相结合方式进行；其中在本行10楼现场参会的股东（或其代理人，下同）填写纸质表决票；钉钉视频参会的股东，通过钉钉投票链接进行线上表决投票。上述两种投票表决方式同时进行。股东投票表决时，只能选择其中一种表决方式，不能重复投票；如同一股东通过现场和钉钉线上重复投票的，以现场投票为准。

 五、参会人员

（一）截至2023年11月30日在本行登记在册的本行全体股东或其委托代理人（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）；

（二）本行董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；

（三）本行邀请的嘉宾及聘请的中介机构代表等其他人员。

六、会议内容

（一）审议事项。

1.关于选举广东郁南农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事的议案；

2.关于选举广东郁南农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案；

3.关于确认广东郁南农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事和第二届监事会职工监事的议案；

4.关于召开广东郁南农村商业银行股份有限公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议的议案。

（二）依据本行《章程》规定需提交本次会议审议（阅）的其他临时提案或报告（如有）。

七、会议登记事项

为方便会议的组织安排,本次会议实行预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理预登记手续，未办理预登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。
    （一）预登记手续。
     1.自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证明原件、股票证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须携带本人有效身份证明原件、股东身份证复印件、授权委托书、股票证原件办理登记手续。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证明原件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和股票证复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证明原件、法定代表人身份证件复印件、授权委托书、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和股票证复印件。

（二）预登记起止时间。

2023年12月5日至2023年12月15日（该期间法定工作日，9:00至12：00、14:00至17：00）。

（三）预登记地点。

本行各营业网点。

八、会议出席及签到

请已办理登记手续的股东或其委托代理人于2023年12月19日（星期二）14:30至14:45到达会场或进入钉钉视频会议室办理签到手续，会议将于当天15:00准时开始。
    （一）法人股东法定代表人或其委托代理人须持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议；

（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
    九、其他事项
    （一）本公告在本行官方网站公布。相关会议材料备置于本行董事会办公室（本行7楼），供各股东查阅。查阅时需提供身份证明件原件和股票证原件。

（二）为维护广大发起人的利益，本着节俭办行的原则，本次会议严格按照相关规定执行。
    （三）参会要求。
    现场会议：参会人员建议佩戴口罩，做好自我防护。
    视频会议：参会人员需提前下载“钉钉”APP，并注册完成；会议开始后需全程打开摄像头。
    会务联系人：钟女士、丁女士；联系电话：0766-7599929。

                                                  广东郁南农村商业银行股份有限公司
                                                             2023年12月4日